电信诈骗大家都不陌生，但电信诈骗嫌疑人如何将诈骗来的钱“洗白”呢？4月24日，洛阳三套《法治时空》播出的《“洗钱”新套路》栏目，就揭露了一种电信诈骗嫌疑人利用OKEx等数字货币交易平台“洗白”诈骗资金的套路。

据一位负责办案的民警表述，电信诈骗嫌疑人先利用其他虚拟货币交易平台将诈骗来的资金分批购买比特币等数字货币，然后将这些数字货币分别流入到在OKEx平台开设的4个账户中，再通过这四个账户在OKEx平台卖出这些数字货币换回现金，从而达到将诈骗资金“洗白”的目的。经办案民警调查显示，电信诈骗嫌疑人在OKEx平台开设的这四个账户流入数字货币金额竟然高达500多万元，着实让人触目惊心。

女教师被骗，钱被诈骗嫌疑人分批购买比特币

根据该栏目报道，一名洛阳伊滨的高校女教师遭遇电信诈骗，被骗18万元。发现被骗后，女教师立即辖区派出所报案，伊滨公安分局迅速展开破案工作。

通过对伊滨公安对被骗资金流侦查发现，女教师被骗的18的万元现金几秒钟后即被转入到诈骗嫌疑人冒用他人身份办好的一级卡中，然后又从一级卡转入到二级卡，之后又将这18万资金分成三笔分别转入到三张三级卡中。

办案民警发现，其中一张涉及金额为49999元的三级卡的使用者是一名做虚拟数字货币交易的人，电信诈骗嫌疑人将49999转入他的账户，目的就是为了购买他手中的比特币，并且对应钱数换回了6.76枚比特币。

另据民警调查发现，不仅是被骗女教师的18万元被用于购买了比特币，另外还有30万元也被用于购买比特币，民警判断诈骗嫌疑人诈骗的受害者不止女教师一人，应该还有其他多起案件。

然而，将诈骗资金先通过数字货币交易账户变成比特币只是“洗白”的第一步，还需要将购买来的比特币再度变成现金这第二步，才能达到最终“洗白”的目的。那么这关键的第二步“洗白”程序他们又是怎么完成的呢？

“洗白”套现，诈骗嫌疑人利用OKEx作为“销赃基地”

办案民警发现，当诈骗嫌疑人将这些诈骗资金转入到三级卡账户换回比特币之后，再度将这些比特币分别转到了在数字资产交易平台OKEx开设的四个账户中，然后利用这四个账户，在OKEx平台卖出转入的比特币换回现金，从而将这些诈骗资金悄然“洗白”。

更令人震惊的是，除了诈骗女教师的钱所购买的比特币，嫌疑人在OKEx这四个账户里还有多达227个比特币流入，按比特币市价折合人民币竟高达500多万元。显然，OKEx已然被诈骗嫌疑人当作成了“销账主阵地”。

冒用身份、分级转账、转化资产、异地销赃……看起来真的是神不知鬼不觉，不得不让人感叹现在的电信诈骗已经极尽狡猾之能事，不过再狡猾的狐狸终究还是逃不过好猎手。

在此次办案中，民警发现其中一个三级卡账户是该账户持有者在另一家数字货币交易平台火币开设的账户，部分涉案资金流入火币平台。为了协助破案，火币联合知帆科技积极配合民警工作，第一时间拿到嫌疑账户，并在后续反查其他涉案资金，找寻受害人总提供技术支持和帮助，努力在海量数据里抽丝剥茧还原真相，成功摸清了涉案虚拟数字货币最终流向，并成功锁定诈骗嫌疑人。

最后，经过数月调查，伊滨公安分局发现涉案嫌疑人团伙秦某、肖某盘踞在湖南娄底市双峰县内，并与当地警方携手成功抓获涉案嫌疑人，等待诈骗嫌疑人的将是法律的裁决。

免责声明：本文系互联网转载，本站不保证其内容真实性也不同意文中观点，请读者自行鉴别，互联网金融风险巨大，投资要谨慎，如有异议请联系021-54249915

特别声明：本文来源于网络，请核实广告和内容真实性，谨慎使用，本站和本人不承担由此产生的一切法律后果！

2019年04月29日 于上海

版权作品 未经许可 请勿转载